La Policía Nacional llevó adelante una serie de allanamientos en las oficinas de Itti Saeca y del Grupo Vázquez, ubicadas en el complejo Paseo La Galería, en Asunción. El comisario Diosnel Alarcón, jefe del Departamento de Delitos Informáticos, confirmó que los procedimientos comenzaron alrededor de las 21:00 y que los agentes continuaban realizando las diligencias, sin brindar mayores detalles sobre los resultados.
Los operativos se desarrollan en medio de una investigación abierta por el Ministerio Público contra el presidente Santiago Peña, el vicepresidente Pedro Alliana y otras autoridades y exautoridades del Banco Central del Paraguay (BCP). Las pesquisas están relacionadas con las denuncias surgidas a raíz de la crisis de Ueno Bank, que también derivó en una serie de cuestionamientos sobre el funcionamiento y las operaciones financieras de la entidad.
Ante la magnitud del caso, la Fiscalía General dispuso la apertura de causas penales independientes por cada denuncia presentada y conformó un equipo especializado en Delitos Económicos y Anticorrupción. La investigación estará dirigida por la fiscala Silvia González Véster, junto con Elena Fiore Franco y Christian Manuel Cáceres, bajo la coordinación de la fiscala adjunta Nancy Salomón Marín.
Uno de los principales focos de la investigación es el presunto vínculo financiero entre Itti Saeca y empresas relacionadas con Ueno Bank. Según los antecedentes remitidos por el BCP, la firma habría tenido participación en movimientos de dinero entre sociedades que la Fiscalía identifica como posibles empresas fachada. Estas operaciones incluyen transferencias provenientes de préstamos y sobregiros, además de recursos utilizados para cubrir compromisos financieros dentro del mismo grupo empresarial.
La documentación también señala operaciones destinadas a proporcionar liquidez a Vinanzas SA para la compra de una cartera de créditos de Ueno Bank. Asimismo, la Superintendencia de Bancos identificó como un aspecto relevante la administración compartida de cuentas entre las entidades involucradas. Los investigadores buscan esclarecer el destino de los fondos, la naturaleza de estas transacciones y las posibles responsabilidades de las personas y empresas vinculadas al caso.
