“No es que haya sido un delito tener una cuenta offshore, el delito en este caso particular es no haber declarado (…) Una persona está obligada a declarar todo su patrimonio”, expuso Casañas Levi en conversación con Buenas Tardes La Unión, en referencia a Horacio Cartes, quien aparece en la lista de jefes y exjefes de Estado que aparecen en la lista de los Pandora Papers.
En ese sentido, señaló que, tras lo descubierto, el Ministerio Público debe abrir una investigación y convocar a Cartes para que declare y explique
“Las cuentas offshore funcionan fuera del país y generalmente se habilitan donde hay exenciones impositivas, ventajas impositivas o mayor discreción en cuanto al titular de la cuenta esto cada vez hay menos en el mundo, por el tema de la presión de los controles ante sospechas de lavado (…) Las cuentas que se descubrieron solamente estaban identificadas con números y no se sabía a quiénes correspondían. A eso es lo que los organismos internacionales le pusieron la lupa porque eran actividades ilícitas”, explicó
Señaló que este tipo de cuentas en el mundo hay cada vez menos, ya que “la presión internacional sobre el lavado hace que casi ya no haya lugares donde una persona no pueda tener cuentas sin su nombre ni estar identificado, ya sea una persona jurídica o física”.